صراف
ما هو Doleiro:
Doleiro هو الاسم الذي يطلق على الشخص الذي يتاجر بالعملات الأجنبية - عادة الدولار - في سوق بديل أو متوازي .
في نظر الشرطة الفيدرالية ، تعتبر ممارسة doleiro جريمة ، لأنها مسؤولة عن إجراء التحويلات وجمع أسعار العملات الأجنبية خارج ما ينص على القانون المعمول به في البلاد.
لا تخضع الحكومة للمعاملات المالية التي تقوم بها doleiros للإشراف والتنظيم ، حيث تصف أفعالها بأنها غير قانونية وهامش القانون.
وكثيرا ما تشارك شخصية doleiros ، كقاعدة عامة ، في فضائح الفساد أو غسل الأموال.
مثال على ذلك هو عملية Lava Jato ، التي تقودها الشرطة الفيدرالية البرازيلية ، والتي تعتبر أكبر تحقيق في الفساد في البرازيل ، حيث إحدى الشخصيات الرئيسية في القصة هي doleiro.
في هذه الحالات ، يكون المهرون مسؤولين عن القيام بما يسمى "بغسل الأموال" ، أي أنهم يقومون بأعمال خارقة "لتنظيف" الأموال التي تم تلقيها بطريقة غير مشروعة.
تعرف على المزيد حول معنى الفساد.
